MEGAOPERAÇÃO DESMONTA O GRUPO REFIT: O “CAMPEÃO” DAS DÍVIDAS NO BRASIL
O Grupo Refit — dono da antiga refinaria de Manguinhos, no Rio de Janeiro — foi alvo de uma megaoperação nacional na manhã desta quinta (27). Segundo os investigadores, o conglomerado comandado pelo empresário Ricardo Magrolidera um esquema bilionário de fraude em combustíveis, lavagem de dinheiro e evasão fiscal.
A força-tarefa aponta que a rede movimentou R$ 26 bilhões em prejuízo ao governo federal e aos estados. O Refit é considerado o maior devedor de ICMS de São Paulo, o segundo maior do Rio e um dos maiores inadimplentes da União. A defesa não se manifestou até o fechamento desta reportagem.
A operação, batizada Poço de Lobato, mira 190 alvos, entre empresas, executivos e operadores financeiros ligados ao grupo. Mandados são cumpridos em SP, RJ, MG, BA, MA e no Distrito Federal.
Durante as ações, equipes apreenderam dinheiro vivo, documentos e itens de luxo em endereços de alto padrão, como um escritório na Alameda Santos, no bairro Jardins, em São Paulo.
💰 Fraude com camadas, offshores e fundos
A investigação identificou um labirinto financeiro construído para mascarar a origem do dinheiro.
O esquema envolvia holdings, laranjas, fintechs, fundos exclusivos e empresas offshore — com destaque para estruturas abertas em Delaware (EUA), conhecida por garantir anonimato e baixa tributação.
📌 O dinheiro ilícito era reinjetado no mercado por meio de aquisições de negócios, imóveis e participações empresariais, dificultando o rastreamento.
📌 A Receita Federal mapeou 17 fundos ligados ao grupo, com patrimônio superior a R$ 8 bilhões — muitos com apenas um único cotista, utilizado como camada de ocultação.
📌 Foram identificadas pelo menos 15 offshores relacionadas ao esquema, com aportes de R$ 1 bilhão em ativos no Brasil.
🚢 Combustível importado e operações internacionais
Em setembro deste ano, a ANP e a Receita já haviam interditado a Refit após flagrar o desembarque de combustível importado irregularmente da Rússia.
Outra frente da investigação mostra a compra de uma empresa exportadora em Houston (Texas):
➡️ Apenas entre 2020 e 2025, essa operação movimentou mais de R$ 12,5 bilhões.
Também foram rastreados envios de R$ 1,2 bilhão ao exterior, por meio de contratos de mútuo “conversíveis em ações” — mecanismo usado para reapresentar dinheiro no Brasil como “investimento legal”, fechando o ciclo de lavagem.
⚖️ Bloqueios e sequestros
O CIRA-SP (Comitê de Recuperação de Ativos) obteve decisões para:
- Bloquear R$ 8,9 bilhões de pessoas e empresas ligadas ao grupo.
- A PGFN garantiu outros R$ 1,2 bilhão em bloqueios na Justiça Federal.
👮♂️ Megaoperação com 621 agentes
A força-tarefa reúne:
- Polícia Civil
- Polícia Militar
- Ministério Público de SP
- Secretaria da Fazenda de SP (estadual e municipal)
- Receita Federal
- Procuradoria-Geral do Estado
- Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
O alvo principal:
➡️ a maior engrenagem empresarial da sonegação de combustíveis no Brasil.
