Operação contra fraude no sistema do FGTS no Recife
A Polícia Federal de Pernambuco deflagrou, na manhã desta quarta-feira, dia 25, a Operação Duplo F, que tem como objetivo investigar uma série de fraudes relacionadas ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).
Segundo as autoridades, o golpe pode ter sido orquestrado por uma ex-funcionária de uma empresa de contabilidade e consultoria situada na Ilha do Retiro, Zona Oeste do Recife.
Detalhes da Operação
Durante a operação, foram cumpridos três mandados de busca e apreensão em Paulista, região metropolitana do Recife. As equipes da PF recolheram diversos itens, incluindo mídias de armazenamento, como HDs externos e internos, pen drives, laptops e smartphones. Além disso, foram apreendidas agendas, tanto manuscritas quanto eletrônicas, e documentos relacionados à titularidade e à manutenção de propriedades em nome das investigadas ou de terceiros.
Os agentes também coletaram registros contábeis e documentos que evidenciam a movimentação de contas, tanto no Brasil quanto no exterior, em nome dos suspeitos ou de outras pessoas.
Modo de Operação da Fraude
A investigação revelou que os saques fraudulentos giraram em torno de R$ 182 mil e R$ 110 mil, provenientes de vínculos falsos de dez empresas diferentes, além de vínculos de admissão e afastamento que nunca existiram com oito outras empresas.
Possíveis Crimes
Os crimes em investigação incluem estelionato majorado contra a Caixa Econômica Federal, conforme disposto no artigo 171, parágrafo 3º, do Código Penal, cujas penas podem variar de um a sete anos de reclusão.
