MP pede condenação de Renato Cariani por tráfico de insumos e lavagem de dinheiro

Influenciador é acusado de integrar esquema que teria desviado mais de 12 toneladas de produtos químicos; defesa nega envolvimento e diz que empresa foi vítima de fraude interna

O Ministério Público de São Paulo pediu a condenação do empresário e influenciador Renato Cariani por tráfico de insumos químicos destinados à fabricação de drogas, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro. O pedido foi apresentado nas alegações finais do processo que tramita na 3ª Vara Criminal de Diadema, na Grande São Paulo.

Cariani responde ao processo em liberdade e ainda não foi julgado. Ele nega participação nos crimes.

Segundo o Ministério Público, o influenciador teria integrado um esquema responsável pelo desvio de mais de 12 toneladas de produtos químicos que poderiam ser utilizados na produção e adulteração de drogas, principalmente cocaína e crack.

MP cita notas fiscais e empresas de Diadema

De acordo com a acusação, empresas sediadas em Diadema teriam sido utilizadas para viabilizar o desvio dos produtos controlados.

Entre elas aparecem a Anidrol Produtos para Laboratórios, Quimietest e Anid Labor.

O Ministério Público afirma que substâncias como lidocaína, fenacetina e ácido bórico eram comercializadas por meio de operações registradas com notas fiscais que não corresponderiam ao destino real dos produtos.

Grandes empresas, entre elas AstraZeneca, LBS Laborasa e Cloroquímica, apareceriam nos documentos como compradoras, embora tenham negado participação nas transações investigadas.

Acusação aponta mais de R$ 2,4 milhões em operações suspeitas

O Ministério Público também aponta movimentações superiores a R$ 2,4 milhões que seriam relacionadas à lavagem de dinheiro.

Segundo os promotores, intermediários realizavam depósitos em espécie nas contas da Anidrol e identificavam empresas farmacêuticas como responsáveis pelos pagamentos.

As companhias citadas negaram ter feito essas operações.

Além de Cariani, o MP pediu a condenação de Fábio Spínola Mota e Rodrigo Gomes Pereira, também acusados de participação no suposto esquema.

MP cita tentativa de interferência em investigação

A acusação afirma ainda que Cariani teria tentado acompanhar e interferir em uma investigação policial relacionada às suspeitas de fraude envolvendo a AstraZeneca.

Mensagens extraídas do celular do empresário indicariam contatos com o investigador da Polícia Civil André Dziuba.

Essa é uma das alegações apresentadas pelo Ministério Público e ainda será analisada pela Justiça no julgamento do processo.

Defesa diz que empresa foi vítima de fraude interna

Nos autos, Cariani nega envolvimento no esquema e sustenta que a Anidrol teria sido vítima de uma fraude cometida por ex-funcionários.

A defesa argumenta que as operações investigadas representam uma parcela pequena da movimentação da empresa.

Segundo essa linha de defesa, cerca de 60 notas fiscais foram analisadas em um universo superior a 85 mil documentos emitidos pela Anidrol durante o período investigado.

Os demais acusados também negam participação consciente nos crimes.

Rodrigo Gomes Pereira, por exemplo, afirma que realizava depósitos bancários por orientação de Fábio Spínola, sem conhecimento de uma eventual finalidade ilícita.

MP pede absolvição de duas acusadas

O Ministério Público também pediu a absolvição de Roseli Dorth, sócia da Anidrol, e de Andreia Domingues Ferreira, mulher de Fábio Spínola.

Segundo os promotores, não foram encontradas provas suficientes de que elas tivessem participado conscientemente do suposto esquema.

Processo segue para manifestação das defesas

As defesas têm prazo comum de 30 dias para apresentar suas alegações finais.

Depois dessa etapa, o processo seguirá para análise da juíza Andrea Coppola Brião, responsável por decidir sobre a eventual condenação ou absolvição dos réus.

Renato Cariani foi indiciado pela Polícia Federal em dezembro de 2023 e se tornou réu em fevereiro de 2024.

Até o momento, não há condenação no processo.