A Polícia Federal deflagrou a OPERAÇÃO EXCHANGE, PCC no centro das investigações: um esquema bilionário de lavagem de dinheiro do tráfico internacional de drogas que pode...
Uma perícia feita por autoridades dos Estados Unidos no celular de um brasileiro detido no Aeroporto Internacional de Fort Lauderdale, na Flórida, ajudou a revelar um...
A Polícia Federal deflagrou, nesta sexta-feira (3), a Operação Exchange, para desarticular uma organização criminosa suspeita de atuar na lavagem de dinheiro proveniente do tráfico internacional...
Áudios extraídos pela Polícia Federal do celular do empresário Victor Henrique de Oliveira Shimada indicam que ele já demonstrava preocupação com uma possível investigação internacional meses...
Uma empresa sancionada pelo Departamento do Tesouro dos Estados Unidos por suposto envolvimento com uma rede financeira ligada ao Primeiro Comando da Capital, o PCC, recebeu...
Documentos anexados a um processo trabalhista indicam que a Victory Trading, uma das empresas sancionadas pelo governo dos Estados Unidos por suposta ligação com uma rede...
O governo dos Estados Unidos anunciou sanções contra dois brasileiros, três empresas nacionais e uma companhia portuguesa por supostos vínculos financeiros com o Primeiro Comando da...
