Quadrilha movimenta R$ 10 milhões com tráfico e lavagem; operação chega a Pernambuco e São Paulo

Polícia Civil cumpriu mandados em cinco cidades e apreendeu drogas, armas, munições e celulares; chefe do grupo já estava preso no Cotel

Uma organização criminosa investigada por movimentar cerca de R$ 10 milhões em dois anos com tráfico de drogas e lavagem de dinheiro foi alvo da Operação Barreira Norte, deflagrada pela Polícia Civil de Pernambuco nesta terça-feira (10).

A ação cumpriu três mandados de prisão e oito de busca e apreensão em endereços no Recife, São Lourenço da Mata, Igarassu e Abreu e Lima, na Região Metropolitana, além de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo.

Segundo a investigação, o grupo utilizava contas bancárias de terceiros para receber e pulverizar o dinheiro obtido com o tráfico. Transferências frequentes e de valores menores seriam usadas para dificultar a identificação da origem e do destino dos recursos.

Esquema usava contas de parentes e namoradas

As investigações começaram em 2024, depois que a polícia identificou movimentações consideradas suspeitas entre diferentes contas bancárias.

De acordo com a delegada Lídia Barci, responsável pela investigação, integrantes da organização utilizavam contas de familiares, companheiros e outras pessoas próximas para movimentar o dinheiro.

Os valores passavam por sucessivas transferências antes de chegar a outras contas, estratégia que, segundo a Polícia Civil, tinha como objetivo dificultar o rastreamento financeiro e evitar transações de grande valor que pudessem chamar atenção.

Em um dos casos, um investigado teria utilizado contas bancárias de duas namoradas para movimentar recursos.

Pessoas que conscientemente disponibilizam contas para ocultar ou movimentar dinheiro de origem criminosa podem ser investigadas por lavagem de dinheiro. A responsabilização, entretanto, depende da comprovação da participação e do conhecimento sobre a origem dos valores.

Tráfico teria começado em Jardim São Paulo

Segundo a Polícia Civil, a atuação da organização foi inicialmente identificada no bairro de Jardim São Paulo, na Zona Oeste do Recife.

As investigações apontaram movimentação relacionada ao tráfico de drogas, armas e munições na região. Posteriormente, a atuação do grupo teria se espalhado por outras cidades da Região Metropolitana e alcançado o estado de São Paulo.

A polícia investiga uma associação criminosa armada especializada em tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.

Chefe da quadrilha já estava preso no Cotel

O homem apontado pela investigação como chefe da organização e principal responsável pelas movimentações financeiras já estava preso por outro crime.

Ele está recolhido no Centro de Observação Criminológica e Triagem Professor Everardo Luna, o Cotel, localizado em Abreu e Lima, no Grande Recife.

Segundo a investigação, parte da movimentação relacionada à venda de drogas continuava sendo coordenada mesmo com integrantes do esquema dentro do sistema prisional.

A polícia tenta esclarecer como as ordens eram transmitidas e quem atuava fora das unidades prisionais para movimentar o dinheiro e manter a estrutura criminosa funcionando.

Drogas, armas e munições foram apreendidas

Durante o cumprimento dos mandados, os policiais apreenderam drogas, armas de fogo, munições, aparelhos celulares e cadernetas com anotações.

Os celulares serão encaminhados para perícia, e os investigadores pretendem analisar dados, conversas e registros financeiros que possam revelar novas conexões da organização.

As anotações encontradas também deverão ser confrontadas com as movimentações bancárias já identificadas durante os dois anos de investigação.

Polícia prepara segunda fase da operação

A Operação Barreira Norte não termina com as diligências realizadas nesta terça-feira.

Segundo a Polícia Civil, a análise dos materiais apreendidos e dos dados obtidos por meio de quebras de sigilo telefônico deverá subsidiar uma segunda fase da investigação.

O objetivo será identificar outros integrantes, novas contas utilizadas para movimentar recursos e possíveis responsáveis por abastecer e distribuir as drogas.

A polícia também busca descobrir a origem do dinheiro movimentado, os beneficiários finais dos valores e se outros grupos criminosos mantinham relação com a organização investigada.

Investigação teve apoio de inteligência e combate à lavagem

A operação contou com apoio da Diretoria de Inteligência da Polícia Civil de Pernambuco (Dintel/PCPE) e do Laboratório de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro (LAB-LD).

A Polícia Civil de São Paulo também participou das diligências realizadas em Ribeirão Preto.

Com a análise financeira, os investigadores pretendem reconstruir o caminho dos aproximadamente R$ 10 milhões que teriam circulado pelo esquema ao longo de dois anos.

Os investigados ainda não foram condenados pelos fatos apurados na Operação Barreira Norte. As responsabilidades individuais serão definidas no decorrer das investigações e, eventualmente, em processos judiciais.