Operação mira BK Bank e empresário de combustíveis em esquema ligado ao PCC

O BK Bank e o empresário Flávio Silvério Siqueira, dono de uma rede de postos de combustíveis conhecido como Flavinho, são alvos da Operação Spare, deflagrada nesta quinta-feira (25) pelo Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) do Ministério Público de São Paulo, com apoio da Polícia Militar e da Receita Federal. A investigação aponta ligação do esquema com a facção criminosa PCC.

🔎 Como funcionava o esquema

Segundo o MP-SP, Flavinho chefiava uma rede complexa de lavagem de dinheiro por meio de postos de combustíveis, motéis e casas de jogos de azar. As transações eram mascaradas em maquininhas de cartão ligadas a postos de gasolina. Somente em um dos estabelecimentos, foram rastreados R$ 859 mil que, após quebra de sigilo, foram diretamente vinculados ao BK Bank.

A fintech já havia sido alvo da megaoperação Carbono Oculto, em agosto, que investigou fraudes fiscais bilionárias no setor de combustíveis e uso de fundos de investimento controlados pelo PCC.

📍 Onde houve mandados

Mandados de busca foram cumpridos em São Paulo, Santo André, Campos do Jordão, Osasco, Barueri, Ribeirão Preto, Paulínia, Campinas e Bertioga. Na capital, a ação atingiu endereços nos bairros de Pinheiros, Vila Mariana, Vila Olímpia, Cerqueira César, além da Paulista e Rua Augusta.

📊 O que já foi descoberto

R$ 7,6 bilhões em impostos podem ter sido sonegados.
11 motéis foram identificados como parte do esquema.
40 fundos de investimento, com patrimônio de R$ 30 bilhões, operavam para ocultar recursos ligados ao PCC.
Em fases anteriores, já houve bloqueio de bens e valores de R$ 1 bilhão.

O UOL busca a defesa de Flávio Siqueira e do BK Bank. Quando foi alvo da operação anterior, a fintech afirmou ser “autorizada, regulada e fiscalizada pelo Banco Central, conduzindo suas atividades com transparência”.

📌 DESTAQUES – OPERAÇÃO SPARE

🎯 ALVOS PRINCIPAIS: BK Bank e o empresário Flávio Silvério Siqueira (Flavinho), dono de rede de postos.
🚔 EXECUÇÃO: Gaeco/MP-SP com apoio da Polícia Militar e Receita Federal.
💸 ESQUEMA: lavagem de dinheiro do PCC via combustíveis adulterados, motéis e jogos de azar.
💳 R$ 859 MIL movimentados em maquininhas de cartão de postos diretamente para o BK Bank.
🏢 ONDE: mandados em São Paulo (Pinheiros, Vila Mariana, Vila Olímpia, Cerqueira César, Paulista e Rua Augusta) e nas cidades de Santo André, Campos do Jordão, Osasco, Barueri, Ribeirão Preto, Paulínia, Campinas e Bertioga.
📊 VALORES: sonegação estimada em R$ 7,6 bilhões; fundos ligados ao PCC com patrimônio de R$ 30 bilhões.
🏨 11 motéis usados para ocultar recursos ilícitos.
🔗 LIGAÇÃO: desdobramento da megaoperação Carbono Oculto (agosto/2025).

📆 LINHA DO TEMPO – OPERAÇÃO SPARE E CONEXÕES

28/08/2025 – Deflagrada a megaoperação Carbono Oculto, que revelou esquema bilionário de adulteração de combustíveis, fundos controlados pelo PCC e uso de fintechs para lavagem de dinheiro.
Agosto/2025 – BK Bank aparece pela primeira vez como alvo; defesa alega que instituição é “regulada e fiscalizada pelo Banco Central”.
Setembro/2025 – Gaeco identifica ligação direta entre maquininhas de postos, casas de jogos e contas no BK Bank; valor de R$ 859 mil é rastreado.
25/09/2025 – Lançada a Operação Spare, cumprindo mandados em São Paulo e interior, mirando Flávio Siqueira, BK Bank e estabelecimentos ligados ao PCC.
Próximos passos – MP-SP e Receita devem ampliar investigações sobre fundos de investimento (R$ 30 bi) e possível infiltração do PCC no mercado financeiro.