🚨 R$ 11 MILHÕES EM TRANSFERÊNCIAS LEVANTAM ALERTA DE POSSÍVEL LAVAGEM: ESCRITÓRIO QUE FATURAVA R$ 9 MIL ENTRA NA MIRA DO COAF

DO ESTADÃO

Uma movimentação financeira milionária envolvendo as gigantes J&F e JBS acendeu um alerta em órgãos de controle. Relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras aponta transferências de R$ 11,5 milhões para um escritório de advocacia que declarava faturamento mensal de apenas R$ 9 mil.

Os repasses foram feitos em dezembro de 2023 para a advogada Maísa Marciano, cujo escritório funciona em uma sala compartilhada em Goiânia. No mesmo período, parte significativa do valor — R$ 3,5 milhões — foi transferida ao advogado e empresário Paulo Humberto Barbosa.

💸 Movimentações sob suspeita

Segundo o relatório, as transações foram consideradas atípicas por não apresentarem, inicialmente, documentação suficiente que justificasse os valores movimentados. O alerta foi feito após análise de operações bancárias que indicaram “alto risco para lavagem de dinheiro”.

As transferências ocorreram em sequência:

• R$ 8 milhões pagos pela JBS em 15 de dezembro
• R$ 3,5 milhões pagos pela J&F em 18 de dezembro

No mesmo dia do segundo repasse, houve a transferência de igual valor para Paulo Humberto Barbosa.

🏦 Conexões e novos elementos

O relatório também menciona outra operação relevante: o envio de R$ 6,9 milhões a uma conta ligada ao BK Bank, instituição que já foi alvo de investigações em operações policiais por suspeitas envolvendo movimentações financeiras irregulares.

O nome de Paulo Humberto Barbosa ganhou destaque recentemente após a compra de participação do ministro Dias Toffoli em um resort no Paraná.

🗣️ O que dizem os envolvidos

As empresas afirmam que os pagamentos foram feitos por serviços jurídicos prestados e devidamente comprovados, com emissão de notas fiscais e recolhimento de tributos. No entanto, não detalharam quais serviços foram contratados nem comentaram o destino final dos recursos.

A advogada não quis se manifestar. Já o empresário citado contestou as informações e afirmou que pretende tomar medidas judiciais.

📊 Histórico e contexto

O relatório também destaca a discrepância entre os valores movimentados e a estrutura do escritório, que possui capital social de apenas R$ 2 mil e histórico de faturamento modesto.

Casos anteriores envolvendo movimentações financeiras do grupo já haviam sido mencionados em outras investigações, ampliando a atenção sobre operações de alto valor.

📌 O caso segue sob análise das autoridades e pode ter desdobramentos nas esferas administrativa e judicial.