Alvo de sanções dos EUA aparece em investigações que ligam Corinthians, Buzeira e empresas citadas em apurações sobre o PCC

O empresário Victor Henrique de Oliveira Shimada, alvo de sanções financeiras do governo dos Estados Unidos por suposta ligação com uma rede internacional de lavagem de dinheiro associada ao PCC, também aparece em investigações brasileiras envolvendo o caso Vai de Bet, o Corinthians, empresas citadas em apurações sobre a facção e transferências milionárias ao influenciador Buzeira.

As sanções foram anunciadas pelo Departamento do Tesouro dos Estados Unidos e representam a primeira medida financeira do governo Donald Trump contra brasileiros desde que o PCC e o Comando Vermelho foram classificados pelos americanos como organizações terroristas internacionais.

Segundo as autoridades norte-americanas, Shimada liderava, a partir de São Paulo, uma estrutura de lavagem de dinheiro que atuava em conjunto com integrantes da facção na Flórida. O grupo teria movimentado mais de US$ 30 milhões em recursos ilícitos, utilizando inclusive criptomoedas para transferir valores ligados ao tráfico internacional de drogas.

O papel da Victory Trading

No Brasil, Shimada é investigado por suspeita de participação em operações financeiras relacionadas ao caso Vai de Bet, que apura desvios de recursos no contrato de patrocínio firmado entre a casa de apostas e o Corinthians.

Ele é o único sócio da Victory Trading Intermediação de Negócios, Cobrança e Tecnologia Ltda., empresa também incluída na lista de sanções do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros, o OFAC, órgão ligado ao Tesouro americano.

Relatórios da Polícia Civil de São Paulo apontam que a Victory Trading teria funcionado como uma espécie de “conta de passagem”, recebendo valores de empresas envolvidas no fluxo investigado e redistribuindo recursos para diferentes destinatários.

Segundo os investigadores, esse tipo de movimentação poderia dificultar o rastreamento da origem do dinheiro e dar aparência de legalidade a valores de origem suspeita.

Conexão com o caso Corinthians e Vai de Bet

A investigação brasileira apura o caminho de recursos relacionados ao contrato de patrocínio entre a Vai de Bet e o Corinthians.

Segundo os relatórios, a Victory Trading aparece em uma cadeia financeira que envolve a Wave Intermediações e a UJ Football Talent.

A Wave é apontada como uma das destinatárias de recursos desviados do contrato. Já a UJ Football Talent foi citada na delação premiada de Antônio Vinícius Lopes Gritzbach como empresa supostamente relacionada a Danilo Lima de Oliveira, conhecido como “Tripa”, apontado em investigações como integrante do PCC.

A Polícia Civil, porém, não afirma que Victor Shimada seja integrante da facção. O que os investigadores sustentam é que ele aparece em um fluxo financeiro que se cruza com pessoas e empresas citadas em apurações sobre o crime organizado.

Promotor diz que não há prova no MP-SP de ligação direta com o PCC

Apesar das sanções americanas, o promotor Lincoln Gakiya, considerado uma das principais referências em investigações sobre o PCC, afirmou que o Ministério Público de São Paulo não possui, até o momento, informação de que Victor Shimada, Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira ou empresas ligadas a eles sejam integrantes da facção.

Segundo Gakiya, se os Estados Unidos chegaram a essa conclusão, as provas podem estar em investigações conduzidas pelo FBI e por órgãos norte-americanos.

A declaração reforça a diferença entre as apurações brasileiras e a posição adotada pelo governo dos Estados Unidos.

Transferências para Buzeira

Outro ponto investigado envolve transferências da Victory Trading para a Buzeira Digital, empresa do influenciador Bruno Alexssander Souza Silva, conhecido como Buzeira.

Segundo relatórios da Polícia Civil, em abril de 2024, a Victory transferiu R$ 1,3 milhão para a empresa do influenciador em menos de um mês.

Os repasses teriam ocorrido logo após movimentações milionárias envolvendo a Wave Intermediações e poucos dias depois de uma transferência da Victory para a UJ Football Talent.

Para os investigadores, essas operações chamam atenção pelo chamado “entrelaçamento atípico” entre empresas e pessoas investigadas, reforçando a suspeita de que a Victory Trading teria atuado para pulverizar recursos e dificultar o rastreamento financeiro.

Buzeira está preso desde outubro de 2025, no âmbito da Operação Narco Bet, desdobramento da Operação Narco Vela, que investiga suspeitas de tráfico internacional de drogas e lavagem de dinheiro.

O que dizem os Estados Unidos

No comunicado oficial, o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos afirmou que o PCC representa uma ameaça significativa à segurança nacional americana e classificou a facção como a maior organização criminosa transnacional do Hemisfério Ocidental.

Segundo os EUA, Victor Shimada e Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira integrariam uma rede internacional de lavagem de dinheiro ligada ao PCC, com atuação no Brasil e na Flórida.

Além dos dois brasileiros, foram sancionadas empresas brasileiras e uma companhia portuguesa. A medida bloqueia eventuais bens dos alvos em território americano e proíbe cidadãos e empresas dos Estados Unidos de realizar transações com eles.

Casos seguem em investigação

As apurações envolvendo Victor Shimada, Victory Trading, Corinthians, Vai de Bet, Buzeira e empresas citadas em investigações sobre o PCC ainda estão em andamento.

Até o momento, as acusações não representam condenação definitiva. Os citados têm direito à ampla defesa e ao contraditório.